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善林金融被查封有投資者百萬資金打水漂

2018-04-14 來源:國際金融報社(上海) 日期:2018-04-14 13:32

   (原標題:現場直擊!善林金融被查封 有投資者百萬資金打水漂)

 
  4月11日上午10點,上海市浦東新區盛夏路500弄星峰企業園1號樓前,一輛白色江鈴安靜地停靠在路邊,一切看起來都跟普通工作日沒什么兩樣。
 
  記者搭乘電梯到了7樓,這里是善林(上海)金融信息服務有限公司(下稱“善林金融”)的總部。7樓大門緊閉,只有兩名經偵人員坐在里面玩手機,前臺顯示屏還在滾動播放著公司宣傳片。
 
  4月10日11時許,數百名經偵人員沖進善林金融的辦公現場,當場控制了多名高管,并帶走相關人事資料、技術資料等。善林金融自2018年4月11日起被封禁,公司員工被勒令回家等待進一步通知。
 
  善林金融究竟是一家怎樣的公司?犯了什么事?為何會被查封?投資者該怎么辦?11日上午,《正規金融報》記者走訪現場,試圖還原善林金融過去24小時發生的變故,找出這家成立近5年的P2P平臺突然“隕落”的原因。
 
  投資者哭訴無門,七位數投資“打水漂”
 
  “我在他們家投了7位數的資金,這才第二期,就出事了。”4月11日11時許,當《正規金融報》記者抵達善林金融總部時,投資者A先生手里攥著債權轉讓協議書,正向玻璃門內的兩名經偵人員討說法。
 
  ▲ 以上照片均由王雪拍攝▲ 以上照片均由王雪拍攝
 
  A先生告訴《正規金融報》記者:“這不是我第一次購買善林金融的產品,第一期的時候,兌付還是很準時的。這第二期還沒買多久,就聽說公司出事了,趕緊過來了解一下情況。”
 
  然而,留給A先生的只有一間空蕩蕩的辦公室,和經偵人員公式化的回答:“不知道”。多次詢問無果后,A先生只得無奈離開。當被《正規金融報》記者問及接下來怎么辦時,他搖頭說,“先去派出所報個案,再等等看吧。”
 
  離開大樓時,A先生點了一支煙,狠狠抽了一口,說:“我知道P2P平臺風險很高,所以不會盯著一個平臺投。可是沒想到,這才第二期就中招了。”
 
  事實上,自從善林金融被查封的消息在網絡上流傳開來,就陸續有投資者來討說法。接下來,他們或許將面臨漫長又痛苦的維權之路。
 
  而對于善林金融的員工來說,這一切也來得太突然。
 
  4月11日早上8時,《正規金融報》記者收到了來自善林金融市場部有關負責人的語音留言,講述了前一日的經歷。
 
  “驚魂未定!”上述負責人表示,“4月10日上午11時左右,公司一下子來了百來個經偵,將與善林金融有關的一切都盤查了一遍,并在第一時間控制了人事部,再逐步控制會議室、高管室等房間。當時,我們被禁止使用手機和電腦,不得與外界取得任何聯系,現場實行了信息封鎖。”
 
  經過長達8小時的搜集、取證,經偵在下午6時將公司員工解散,并告知他們,善林金融從2018年4月11日被禁封,讓他們回家等待進一步通知。
 
  “這是我人生第一次經歷這種事情,以前都只在電影里看到過。”上述負責人表示,“目前,善林金融已經被禁封,什么時候解禁還不清楚,旗下一些業務單元,比如善林文化、區塊鏈等,可能會拆分后獨立運營。”
 
  截至《正規金融報》記者發稿前,善林金融旗下的善林財富官網依然無法打開;而善林財富APP頁面一直顯示“網絡請求超時,請稍后重試”,無法正常使用。
 
  實控人浮出水面,違規操作屢收監管罰單
 
  實控人浮出水面,違規操作屢收監管罰單
 
  在各種版本的消息傳播1天后,官方終于發聲了。
 
  4月11日,上海市公安局浦東分局官方微博@警民直通車-浦東發布消息稱,2018年4月9日,善林金融法定代表人周某某(即周伯云)因涉嫌違法犯罪,向公安機關投案自首,上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步調查中。
 
  現在來好好說一說善林金融。
 
  現在來好好說一說善林金融。
 
  這是一家以線下財富管理為主營業務的公司。公開資料顯示,善林金融成立于2013年,注冊于上海自貿區,注冊資本為12億元,其創始人周伯云為法人代表。
 
  善林金融是善林財富、善林寶、幸福錢莊(億寶貸)等P2P平臺的運營主體,同時還是雪橙金服和意真金融的股東。網貸之家的數據顯示,善林財富的貸款余額約為20億元,億寶貸的貸款余額約為5.58億元,善林寶的貸款余額約為2億元,總共線上存量資金規模在30億元以內。
 
  企查查信息顯示,目前善林金融旗下擁有600個以上分支機構,主要開展線下財富管理業務,對外投資14個子公司。
 
  其實,善林金融關聯公司主要為高通盛融財富投資集團有限公司(下稱“高通盛融”),兩家公司都為實際控制人周伯云控股公司。高通盛融旗下設置了多個有限合伙企業從事新能源等領域的產業投資,較有名的是參與安源客車項目的投資。同時,高通盛融對外投資28家公司,旗下尚有多個平臺,如鑫隆創投、微美貸(已停業)等,此外還有一個眾籌平臺點贊網。
 
  那么,周伯云究竟何許人?
 
  那么,周伯云究竟何許人?
 
  此前,善林金融市場部有關負責人向《正規金融報》記者這樣介紹周伯云:他是國家創新與發展戰略研究會常務理事,與高層保持著良好互動和聯系,先后創辦佳倫地產和隆盛地產等公司,后通盤布局小額貸款公司等金融領域。
 
  不過,當《正規金融報》記者登錄國家創新與發展戰略研究會網站查詢時,周伯云并不在常務理事的名單中。而在善林金融有關負責人給《正規金融報》的材料中,周伯云卻赫然在列。
 
  公開資料顯示,周伯云在2006年就從事房地產開發,注冊了 “天津佳倫宏業房地產有限公司”,至今周伯云仍是公司大股東,占股99.5%。
 
  但這家公司卻是官司纏身,因無法交房及拖欠工程款等原因,被法院列入失信被執行人名單,僅審理完結申請執行的案件就達到50多起。
 
  事實上,成立5年的善林金融負面消息不斷。2017年11月,《正規金融報》記者就曾報道其因涉嫌非法集資被相關監管部門調查。(延伸閱讀:整改期內頂風作案,善林金融線下門店被調查)
 
  2017年10月26日,在一份落款為環翠區防范和處置非法集資工作領導小組(環翠區地方金融監督管理局代)的《風險提示》中顯示,“經查,善林(上海)金融信息服務有限公司威海分公司涉嫌違反《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》,不具備從事網絡借貸中介機構經營資質。環翠區防范和處置非法集資領導小組成員單位正在對該公司進行調查,在未取得網絡借貸中介機構經營資質前暫停經營活動。”
 
  另據《正規金融報》記者查詢國家企業信用信息公示系統了解到,善林金融曾三度受到行政處罰。
 
  2015年7月13日,善林金融因違反《公司登記管理條例》等相關規定被上海市工商行政管理局檢查總隊下令整改并處以55萬元罰款。
 
  同年12月16日,善林金融因虛假宣傳再次被上海市工商行政管理局處以10萬元罰款。
 
  2017年11月20日,善林金融又因發布虛假廣告等,被上海市浦東新區市場監督管理局處以20萬元罰款。

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